주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코퓨처엠 본사 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 엄기천 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정대형 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 천성래 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 허경욱 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기천 | 1966-01 | 1 | 신규선임 | - 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 사장 - 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠에너지소재사업부장 - 2022 ~ 2024 : 포스코 마케팅전략실장 - 2021 ~ 2021 : 포스코 철강기획실장 - 2019 ~ 2020 : POSCO YAMATO VINA 법인장 |
| 정대형 | 1968-04 | 1 | 신규선임 | - 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 기획지원본부장 - 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠 경영기획본부장 - 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 경영전략팀장 - 2022 ~ 2022 : 포스코홀딩스 경영전략팀 전략담당 - 2021 ~ 2021 : 포스코 경영전략실장 |
| 천성래 | 1963-10 | 1 | 신규선임 | - 2025 ~ 현재 : 포스코홀딩스 사업시너지본부장 - 2024 ~ 2024 : 포스코홀딩스 탄소중립팀장 - 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 철강팀장 - 2020 ~ 2022 : POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장 - 2019 ~ 2019 : 포스코 열연선재마케팅실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허경욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | - 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문 - 2010 ~ 2013 : OECD대표부 대사 - 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관 - 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 - 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist |
(주)OSB저축은행 사외이사 (주)두산 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문 - 2010 ~ 2013 : OECD대표부 대사 - 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관 - 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 - 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist |