정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,932,460 | - 매출액 | 3,699,944 | |
| - 부채총계 | 4,611,954 | - 영업이익 | 721 | ||
| - 자본금 | 38,732 | - 당기순이익 | -231,338 | ||
| - 자본총계 | 3,320,506 | *주당순이익(원) | -2,742 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,765,713 | - 매출액 | 3,608,988 | |
| - 부채총계 | 3,980,328 | - 영업이익 | 28,918 | ||
| - 자본금 | 38,732 | - 당기순이익 | -222,038 | ||
| - 자본총계 | 2,785,385 | *주당순이익(원) | -2,877 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 3명(엄기천, 정대형, 천성래) - 사외이사 1명(허경욱) - 감사위원회 위원 1명 (허경욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 사내이사 엄기천 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제2-2호 사내이사 정대형 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제2-3호 기타비상무이사 천성래 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제2-4호 사외이사 허경욱 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----------> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-24 참고서류 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기천 | 1966-01 | 1 | 신규선임 | - 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 사장 - 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠 에너지소재사업부장 - 2022 ~ 2023 : 포스코 마케팅전략실장 - 2021 ~ 2021 : 포스코 철강기획실장 - 2019 ~ 2020 : POSCO YAMATO VINA 법인장 |
| 정대형 | 1968-04 | 1 | 신규선임 | - 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 기획지원본부장 - 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠 경영기획본부장 - 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 경영전략팀장 - 2022 ~ 2022 : 포스코홀딩스 경영전략팀 전략담당 - 2021 ~ 2021 : 포스코 경영전략실장 |
| 천성래 | 1963-10 | 1 | 신규선임 | - 2025 ~ 현재 : 포스코홀딩스 사업시너지본부장 - 2024 ~ 2024 : 포스코홀딩스 탄소중립팀장 - 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 철강팀장 - 2020 ~ 2022 : POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장 - 2019 ~ 2019 : 포스코 열연선재마케팅실장 |
| 허경욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | - 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문 - 2010 ~ 2013 : OECD 대표부 대사 - 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관 - 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 - 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허경욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | - 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문 - 2010 ~ 2013 : OECD 대표부 대사 - 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관 - 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 - 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist |
- (주)두산 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문 - 2010 ~ 2013 : OECD대표부 대사 - 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관 - 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 - 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist |