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한성기업(주) 주주총회소집 결의(2007.03.09)(16:50)
한성기업 · 2007-03-09 06:52 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 29일 | 오전10:00 |
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| 2. 장소 | 부산시 영도구 대교동2가 81 부산영도우체국 5층회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | 감사보고 및 영업보고 |
| | 2.부의안건 |
| | 제1호의안 :제38기(2006년1월1일-2006년12월31일) |
| | 대차대조표 |
| | 손익계산서,결손금처리계산서(안 |
| | )승인의 건 |
| | 제2호의안 :정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 :감사 선임의 건 |
| | 제4호의안 :이사보수 한도액 승인의 건. |
| | 제5호의안 :감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 09일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이춘만 | 1945년 07월 | 3| 신규선임 | 상근 | 고려상사 대 | 롯데장학 | 한양대학 | 한국 |
| | 13일 | | | | 표역임 | 재단 이 | 교 신문학 | |
| | | | | | 롯데장학재단| 사 | 과 | |
| | | | | | 이사 | | | |
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