주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 부산시 영도구 대교동 2가 81번지 부산영도우체국 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고,영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제40기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안 )승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임우근 | 1948-01-02 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)대표이사 | 한성기업(주)대표이사 | 부산대 무역학과 졸업 | 한국 |
| 박명 | 1952-04-18 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)대표이사 | 한성기업(주)대표이사 | 부산수산대 수산경영학과 졸업 | 한국 |
| 임종호 | 1950-12-26 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)사외이사 | 한성기업(주)사외이사 | 통영상고 졸업 | 한국 |