정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제40기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 137,704백만원 | - 매출액(백만원) | 201,763백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 90,288백만원 | - 영업이익(백만원) | 12,939백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 25,876백만원 | - 당기순이익(백만원) | 3,172백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 47,416백만원 | * 주당순이익(원) | 613원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임3명(임우근,박 명,임종호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제40기 대차대조표,손익 계산서 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임우근 | 1948-01-02 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)대표이사 | 한성기업(주)대표이사 | 부산대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 박 명 | 1952-04-18 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)대표이사 | 한성기업(주)대표이사 | 부산수산대 수산경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임종호 | 1950-12-26 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)사외이사 | 한성기업(주)사외이사 | 통영상고 졸업 | 대한민국 |