주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 부산시 영도구 대교동 2가 81 부산영도우체국 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘만 | 1945-07-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려상사대표역임 롯데장학재단 이사 |
한성기업(주) 감사 롯데장학재단 이사 |
한양대학교 신문학과 | 대한민국 |