주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 대교동 2가 81번지 영도우체국 5F 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제43기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임우근 | 1948-01-02 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)대표이사 | 한성기업(주)대표이사 | 부산대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 박명 | 1952-04-18 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)대표이사 | 한성기업(주)대표이사 | 부산수산대학교 수산경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임종호 | 1950-12-26 | 3 | 재선임 | 한성기업(주)사외이사 | 한성기업(주)사외이사 | 통영상고 졸업 | 국대한민 |