주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 대교동 2가 81번지 영도우체국 5F 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제44기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박일경 | 1955-09-21 | 3 | 신규선임 | (주)미디어리서치 이사 | 한성기업(주) 총괄부사장 | 고려대학교 사회학과 | 대한민국 |
| 임준호 | 1979-02-25 | 3 | 신규선임 | - DYM soft 마케팅팀장 - 나루엔터 테인먼트 CIO |
-한성기업(주) 전략기획실장 -극동수산(주) 대표이사 |
Syracuse대학교 경제학부 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘만 | 1945-07-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려상사 대표역임 롯데장학재단 이사 |
한성기업(주) 감사 | 한양대학교 신문학과 | 대한민국 |