정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 164,435 | - 매출액 | 272,904 | ||
| - 부채총계 | 102,727 | - 영업이익 | 6,007 | ||
| - 자본금 | 27,390 | - 당기순이익 | 3,717 | ||
| - 자본총계 | 61,708 | *주당순이익(원) | 730 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(신규선임), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제44기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.20 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박일경 | 1955-09-21 | 3 | 신규선임 | (주)미디어리서치 이사 | 한성기업(주) 총괄부사장 | 고려대학교사회학과 | 대한민국 |
| 임준호 | 1979-02-25 | 3 | 신규선임 | -DYM soft 마케팅팀장 -나루엔터테인먼트 CIO |
-한성기업(주) 전략기획실장 -극동수산(주) 대표이사 |
Syracuse대학교 경제학부 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘만 | 1945-07-13 | 3 | 재선임 | 상근 | -고려상사 대표 -롯데장학재단 이사 |
한성기업(주) 감사 | 한양대학교 신문학과 | 대한민국 |