주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명,사외이사 3명) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사 퇴직금 지급 기준 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이필규 | 1934-07-10 | 3 | 재선임 | -서울대 상대 강사 -한국보험학회 이사 -한국보험연구원 원장 |
보험신보 회장 |
서울대 상대 대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강영기 | 1957-04-25 | 1 | 재선임 | -삼성전자 경영기획팀장 -지식경제부 R&D 전략기획실장 -연세대학교 경영대학 교수 |
대전대 경영대학 객원교수 | 연세대학원 경영학박사 |
대한민국 |
| 장병구 | 1946-06-21 | 1 | 재선임 | -한국외환은행 부행장 -수협은행 은행장 -딜로이트 안진회계법인 부회장 |
- | 서울대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 양희산 | 1952-01-01 | 1 | 재선임 | -한국보험학회 상임이사, 부회장 -한국손해사정학회 회장 -제23대 한국보험학회 회장 |
전주대학교 교수(부총장) | 경희대 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장병구 | 1946-06-21 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외환은행 부행장 -수협은행 은행장 -딜로이트 안진회계법인 부회장 |
- | 서울대 경영학 석사 | 대한민국 |