주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 사외이사 평가결과 보고, 지배구조 연차보고서 보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 5명) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종규 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 코리안리재보험 부장 - 코리안리재보험 상무 - 코리안리재보험 전무 - 현)코리안리재보험 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병구 | 1946-06 | 1 | 재선임 | -한국외환은행 부행장 -수협은행 은행장 -딜로이트 안진회계법인 부회장 |
- |
| 양희산 | 1952-01 | 1 | 재선임 | -한국보험학회 상임이사, 부회장 -한국손해사정학회 회장 -제23대 한국보험학회 회장 -현)전주대 보험학 교수 |
- |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |
- |
| 권처신 | 1951-02 | 1 | 재선임 | -삼성화재 상품개발담당상무 - 한화손보 대표이사 - 제일화재 대표이사 - 통합 한화손보 대표이사 |
- |
| 박영렬 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | - 연세 SERI EU 소장 - 연세대 경영대학 학장 - 연세대 경영전문대학원 원장 - 현)연세대 경영대 교수 |
삼성SDS(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병구 | 1946-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외환은행 부행장 -수협은행 은행장 -딜로이트 안진회계법인 부회장 |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |
| 박영렬 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세 SERI EU 소장 - 연세대 경영대학 학장 - 연세대 경영전문대학원 원장 - 현)연세대 경영대 교수 |