정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,463,900 | - 매출액 | 5,989,503 | |
| - 부채총계 | 6,624,935 | - 영업이익 | 158,373 | ||
| - 자본금 | 60,185 | - 당기순이익 | 117,480 | ||
| - 자본총계 | 1,838,965 | *주당순이익(원) | 1,023 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,554,838 | - 매출액 | 5,989,503 | |
| - 부채총계 | 6,716,142 | - 영업이익 | 156,940 | ||
| - 자본금 | 60,185 | - 당기순이익 | 116,319 | ||
| - 자본총계 | 1,838,696 | *주당순이익(원) | 1,013 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 225 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,845,551,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 5명, 사외이사인 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 사외이사 평가결과 보고 ○ 지배구조 연차보고서 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 5명) → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종규 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 코리안리재보험 부장 - 코리안리재보험 상무 - 코리안리재보험 전무 - 현)코리안리재보험 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병구 | 1946-06 | 1 | 재선임 | -한국외환은행 부행장 -수협은행 은행장 -딜로이트 안진회계법인 부회장 |
- |
| 양희산 | 1952-01 | 1 | 재선임 | -한국보험학회 상임이사, 부회장 -한국손해사정학회 회장 -제23대 한국보험학회 회장 -현)전주대 보험학 교수 |
- |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |
- |
| 권처신 | 1951-02 | 1 | 재선임 | -삼성화재 상품개발담당상무 - 한화손보 대표이사 - 제일화재 대표이사 - 통합 한화손보 대표이사 |
- |
| 박영렬 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | - 연세 SERI EU 소장 - 연세대 경영대학 학장 - 연세대 경영전문대학원 원장 - 현)연세대 경영대 교수 |
삼성SDS(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병구 | 1946-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외환은행 부행장 -수협은행 은행장 -딜로이트 안진회계법인 부회장 |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |
| 박영렬 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세 SERI EU 소장 - 연세대 경영대학 학장 - 연세대 경영전문대학원 원장 - 현)연세대 경영대 교수 |