주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 사외이사평가결과 보고 ○ 지배구조 연차보고서 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 4명) ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원혁희 | 1926-10 | 3 | 재선임 | - 대림산업 전무이사 - 풍림산업 대표이사 사장 - 코리안리재보험 이사(비상근) - 현) 코리안리재보험 회장, 이사회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |
IBK연금보험(주) (사외이사) |
| 권처신 | 1951-02 | 1 | 재선임 | -삼성화재 상품개발담당상무 - 삼성화재애니카서비스 대표이사 - 한화손보 대표이사 - 제일화재 대표이사 |
한국보험계리상품연구소 (대표이사) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 신규선임 | - 경제부총리 특별보좌관 - 우리금융지주 부회장 - 금융위원회 위원장 - 국민연금공단 이사장 - 현) 연세대 특임교수 |
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| 김창록 | 1949-11 | 2 | 신규선임 | - 행정고등고시 제13회 - 재정경제부 관리관 - 금융감독원 수석부원장 - 한국산업은행 총재 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |