정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,978,481 | - 매출액 | 6,384,407 | |
| - 부채총계 | 6,961,724 | - 영업이익 | 245,287 | ||
| - 자본금 | 60,185 | - 당기순이익 | 186,456 | ||
| - 자본총계 | 2,016,757 | *주당순이익(원) | 1,532 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,022,682 | - 매출액 | 6,363,947 | |
| - 부채총계 | 7,007,294 | - 영업이익 | 245,201 | ||
| - 자본금 | 60,185 | - 당기순이익 | 186,244 | ||
| - 자본총계 | 2,015,388 | *주당순이익(원) | 1,530 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,204,190,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 4명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 사외이사 평가결과 보고 ○ 지배구조 연차보고서 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 4명) → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원혁희 | 1926-10 | 3 | 재선임 | - 대림산업 전무이사 - 풍림산업 대표이사 사장 - 코리안리재보험 이사(비상근) - 현) 코리안리재보험 회장, 이사회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |
IBK연금보험(주) (사외이사) |
| 권처신 | 1951-02 | 1 | 재선임 | -삼성화재 상품개발담당상무 - 삼성화재애니카서비스 대표이사 - 한화손보 대표이사 - 제일화재 대표이사 |
한국보험계리상품연구소 (대표이사) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 신규선임 | - 경제부총리 특별보좌관 - 우리금융지주 부회장 - 금융위원회 위원장 - 국민연금공단 이사장 - 현) 연세대 특임교수 |
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| 김창록 | 1949-11 | 2 | 신규선임 | - 행정고등고시 제13회 - 재정경제부 관리관 - 금융감독원 수석부원장 - 한국산업은행 총재 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한택수 | 1950-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 행정고등고시 제11회 - 재정경제원 국고국장 - 국제금융센터 이사장 - 현)창조경제연구원 이사장 |