정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 106,971 | - 매출액 | 111,144 | |
| - 부채총계 | 62,660 | - 영업이익 | -906 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -1,893 | ||
| - 자본총계 | 44,311 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,773 | - 매출액 | 91,604 | |
| - 부채총계 | 37,072 | - 영업이익 | -1,192 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -2,012 | ||
| - 자본총계 | 43,701 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 사외이사1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건> 제1호 의안: 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사2인) -사내이사 조영한(중임) => 가결 -사외이사 김종엽 => 가결 -사외이사 윤삼웅 => 부결 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사후보 : 주상룡 => 가결 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영한 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 사회학과 졸업 경영지도사(중기청) 삼영화학공업(주)관리이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종엽 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 화학공학과(공학사) 서울대학교 대학원 화학공학과(공학석사) 미국 Princeton University 화학공학과(Ph.D) 고려대학교 화공생명공학과 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상룡 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사) KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수 |