정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 135,833 | - 매출액 | 147,748 | |
| - 부채총계 | 83,735 | - 영업이익 | 1,039 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 1,087 | ||
| - 자본총계 | 52,098 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,509 | - 매출액 | 115,386 | |
| - 부채총계 | 46,664 | - 영업이익 | 2,879 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 2,702 | ||
| - 자본총계 | 51,845 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고 부의안건> 제1호의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이월이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사의 선임 제 3-1호 조영한 사내이사 제 3-2호 이영무 사외이사 => 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 선임의 건 상근감사 주상룡 => 원안대로 승인됨 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영한 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 사회학과 졸업 경영지도사(중기청) 삼영화학공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영무 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 공과대학 고분자공학과(공학사) 한양대학교 대학원 고분자 공학과(공학석사) 미국 North Carolina State Univ.대학원졸업(공학박사) 한양대학교 제14대 총장 한양대학교 공과대학 화공과 교수, 에너지공학과 석좌교수(현) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상룡 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사) KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수 |