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삼영화학공업(주) (정정)주주총회소집 결의(2008.03.03)(11:20)
삼영 · 2008-03-03 11:20 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 03일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008.02.21
3. 정정사유 : 제2호의안 : 이사 선임의 건 안건 추가
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 주주총회 안건 | 제1호의안 : 재무제표 승인의 | 제1호의안 : 재무제표 승인 |
| | 건 | 의 건 |
| | 제2호의안 : 이사보수 한도 승| 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | 인 | 제3호의안 : 이사보수 한도 |
| | 의 건 | 승인의 건 |
| | 제3호의안 : 감사보수 한도 승| 제4호의안 : 감사보수 한도 |
| | 인 | 승인의 건 |
| | 의 건 | |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 구로동 604-19 삼영빌딩 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | 1. 보고사항 |
| | 영업보고 및 감사보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | 제1호의안 : 제45기(2007.1.1~2007.12.31) 재무 |
| | 제표 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안은 변경될 수 있습니다. 추후 변경이 있을 |
| | 시에는 그 |
| | 변경이 결정되는 대로 공시할 것임. |
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| | ※ 관련공시: 2008.2.21 주주총회 소집결의 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이종환 | 1924년 01월 09| 3| 신규선임 | 삼영화학그룹 | 삼영화학그 | 일본 명치대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회장 | 룹 회장 | 경제과 수료 | |
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