주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 구로동 604-19 삼영빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 제47기(2009.1.1~2009.12.31) 영업보고 및 감사보고 2)부의안건 제1호의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경희 | 1976-08-02 | 3 | 재선임 | 삼영화학공업(주)전무이사 | 삼영화학공업(주)전무 | 미국 Boston Univ. MBA | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대원 | 1939-03-07 | 3 | 재선임 | 한국모방(주)상무이사 (주)동진 전무이사 |
삼영화학공업(주) 사외이사 | 고려대학교 경제대학원 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김부규 | 1937-05-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 대양석재공업(주)이사 | 삼영화학공업(주)감사 | 서울대학교 상과대학 | 한국 |