주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 :30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 구로동 604-19 삼영빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 제50기 영업보고 및 감사보고 2)부의안건 제1호의안 : 제50기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석준 | 1954-07-12 | 3 | 재선임 | 삼영화학그룹 부회장 | 부회장 | 미 Roosevelt 대학원졸업 | 대한민국 |
| 이경희 | 1976-08-02 | 3 | 재선임 | 삼영화학공업(주) 근무 | 전무이사 | 미 보스턴대 MBA 졸업 |
대한민국 |
| 이병호 | 1947-04-30 | 3 | 재선임 | 제일모직(주)상무이사 | 대표이사 | 영남대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대원 | 1939-03-07 | 3 | 재선임 | (주)동진 전무이사 | 사외이사 | 고려대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이종용 | 1931-05-27 | 3 | 재선임 | 공군소령예편 국영기업체 KALr근무 |
사외이사 | 양정(6년제)졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김부규 | 1937-05-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 대양석재공업(주)이사 | 상근감사 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |