주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 삼영빌딩2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제53기(2015.1.1∼2015.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 現 삼영화학그룹 회장 現 삼영화학공업(주) 대표이사 |
| 김운기 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 졸업 現 삼영화학공업(주) 경영총괄상무 |
| 피태원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 기계공학과 졸업 現 삼영화학공업(주) 청주공장 상무이사 前 삼성자동차 연구소 |
| 주상룡 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 뉴욕대학교 경영학 박사 現 홍익대 금융보험학과 교수 前 한국거래소 사외이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이헌철 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 졸업 前 제일모직 상무 前 삼성물산 전무 |
- |
| 권근원 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 연세대대학원 경영학 졸업 現 서경대학교 대학원장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김부규 | 1937-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 상과대학 졸업 現 삼영화학공업(주) 상임감사 前 대양석재공업(주) 이사 |