정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 170,243 | - 매출액 | 126,121 | |
| - 부채총계 | 62,589 | - 영업이익 | -12,464 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -12,796 | ||
| - 자본총계 | 107,654 | *주당순이익(원) | -340 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,236 | - 매출액 | 94,796 | |
| - 부채총계 | 36,354 | - 영업이익 | -4,664 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | -4,409 | ||
| - 자본총계 | 115,882 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건> 제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4인) => 원안대로 승인됨 (이석준,김운기,피태원,주상룡 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) => 원안대로 승인됨 (김부규 선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 삼영화학그룹 회장 |
| 김운기 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 졸업 삼영화학공업(주) 경영총괄상무이사 |
| 피태원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 기계공학과졸업 삼성자동차 연구소 삼영화학공업(주) 청주공장상무이사 |
| 주상룡 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 뉴욕대 경영대학원 경영학박사 한국거래소 사외이사 홍익대 금융보험학과 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이헌철 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대 졸업 제일모직 상무이사 삼성물산 전무이사퇴임 |
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| 권근원 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 연세대대학원 경영학 졸업 서경대학교 대학원장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김부규 | 1937-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 상과대학졸업 대양석재공업(주) 이사 삼영화학공업(주)상근감사 |