주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 삼영빌딩2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제54기(2016.1.1∼2016.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권근원 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 연세대 대학원 경영학 졸업 서경대학교 대학원장 연세경영학회 회장 |
| 조영한 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 사회학과 졸업 삼영화학공업주식회사 관리이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조문성 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 삼성그룹회장 비서실 재무담당 삼성물산 미국법인 재무담당 삼성구조조정본부 인사담당 삼성생명,화재 재무담당 부사장 생보부동산신탁 사장 |
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| 윤삼웅 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 원광대 동양대학원 졸업 마쓰시다 통신 한국대리점 사장 주식회사 한국에미션 대표이사 원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장 (사)대경다도대학원 원장 |
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