주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2017.1.1∼2017.12.31)재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전국진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 전자공학과 졸업 University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공학 공학박사 대한전자공학회 회장역임 현)서울대학교 전자공학부 교수 |
- |
| 윤삼웅 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 원광대 동양대학원 졸업 마쓰시다 통신 한국대리점 사장 주식회사 한국에미션 대표이사 원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장 (사)대경다도대학원 원장 |
- |