주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1∼2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 (현)삼영화학공업(주)대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태효 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 상과대 졸업 대한전선 대우통신 대우통신 동경지사 삼영화학 상무이사 (현)(주)씨테크 대표이사 |
| 윤삼웅 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 마쓰시다통신 한국 대리점 사장 (주)한국에미션 대표이사 원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장 (사)대경다도대학원 원장 |