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(주)진양 (정정)주주총회소집 결의(2007.03.02)(10:32)
진양산업 · 2007-03-02 10:32 · KOSCOM
정정일자 2007년 03월 02일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 2월 26일
3. 정정사유 : 이사선임 후보자 추가
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 이사선임 세부내역 | 반병철 | 반병철 |
| | | 양준영 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 08:30 |
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| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 240-1번지 당사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 【제44기 정기주주총회 회의목적사항】 |
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| | 1)보고사항 |
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| | ◆감사보고 ◆영업보고 ◆외부감사인 선임보 |
| | 고 |
| | |
| | 2)부의안건 |
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| | ◆제1호 의안 : 제44기(2006.1.1~2006.12.31) 대차 |
| | 대조표 |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | * 이익배당예정내용 |
| | 1주당 예정배당금: 50원(액면가 10%) 예정배당 |
| | 성향 : 193% |
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| | ◆제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| | ◆제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | ◆제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | |
| | ◆제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | |
| | ◆제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 양준영 | 1969년 02월 23| 3| 신규선임 | -(주)진양 부사| -(주)진양 | - | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 집행임원 | Lewis&Clark | |
| | | | | | | 경제대학원졸 | |
| | | | | | | 업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 반병철 | 1943년 07월 20| 3| 재선임 | (주)진양 사외 | - | 동아대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | | 학과졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박지동 | 1952년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)진양 감 | (주)진 | 한국방송통 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | 사 | 양 감사 | 신대학 경 | |
| | | | | | | | 영학과 졸 | |
| | | | | | | | 업 | |
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