(주)진양 정기주주총회 결과(2007.03.16)(10:53)

진양산업 · 2007-03-16 10:53 · KOSCOM

정기주주총회 결과


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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제44기 |
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| - 자산총계(백만원) | 99,172| - 매출액( | 23,593 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 13,750| - 영업이익| 2,592 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 13,515| - 당기순이| 700 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 85,422| * 주당순이| 26 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,351 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.8 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 |
| | 상근이사 1명 |
| | 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안 : 제44기('06.1.1 ~ |
| | '06. 12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 잉여금처분계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 |
| | 건 |
| | |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | |
| | |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | |
| | ☞ 원안대로 승인 (7억원) |
| | |
| | ㅇ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | |
| | ☞ 원안대로 승인 (1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 양준영 | 1969년 02월 23| 3| 신규선임 | (주)진양 부사 | (주)진양 | Lewis&Clark | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 집행임원 | 경제대학원 졸 | |
| | | | | | | 업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 반병철 | 1943년 07월 20| 3| 재선임 | (주)진양 사외 | (주)진양 | 동아대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 사외이사 | 학과졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박지동 | 1952년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)진양 | (주)진 | 한국방송통 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | 상근감사 | 양 | 신대학 경 | |
| | | | | | | 상근감사 | 영학과 졸 | |
| | | | | | | | 업 | |
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