진양산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.25)(10:29) · 진양산업 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 08:00 |
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| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 240-1번지 당사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 【제45기 정기주주총회 회의목적사항】 |
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| | 1)보고사항 |
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| | ◆감사보고 ◆영업보고 |
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| | 2)부의안건 |
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| | ◆제1호 의안 : 제45기(2007.1.1~2007.12.31) 대차 |
| | 대조표 |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | * 이익배당예정내용 |
| | 1주당 예정배당금: 75원(액면가 15%) 예정배당 |
| | 성향 : 45% |
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| | ◆제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| | ◆제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.