주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 08 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 240-1 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제46회 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 ？ 제1호 의안: 제46기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ？ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ？ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ？ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양규모 | 1943-04-20 | 3 | 재선임 | (주)진양 회장 | 진양그룹 회장 | 미국 콜롬비아대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 임규호 | 1945-10-11 | 3 | 재선임 | (주)진양 대표이사 | 진양산업(주) 부회장 | 부경대학교 최고 경영자과정 수료 | 대한민국 |