주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-08 | 08: 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산동 240-1번지 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2.회의 목적사항 -제1호 의안 : 제50기(2012.1.1~2012.12.31)재무상태표,포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | (주)진양 부사장 | KPX 홀딩스(주) 부회장(현) | Lewis&Clark경제대학원졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성욱 | 1957-06-19 | 3 | 신규선임 | (주)에프앤피 창업 | (주)아이비에프 대표이사(현). | 경희대학교 공업화학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박지동 | 1952-09-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)진양 감사 | (주)진양홀딩스 상근감사 | 한국방송통신대학 경영학과 졸업 | 대한민국 |