주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-19 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단 7길 42-1 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 *제1호 의안 : 제52기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (연결 및 별도)승인의 건 *제2호 의안 :이사 선임의 건 *제3호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 *제4호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양규모 | 1943-04-20 | 3 | 재선임 | (주)진양 회장 | -.(주)진양홀딩스 회장 -.KPX 홀딩스(주) 회장 |
-.미국 콜롬비아대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 임규호 | 1945-10-11 | 3 | 재선임 | -.(주)진양 이사 -.한서화학(주) 대표이사 |
-.진양산업(주) 대표이사 -.(주)진양홀딩스 부회장 |
-.부경재학교 최고경영자 과정수료 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영삼 | 1958-11-26 | 3 | 신규선임 | -.부산지방국세청 조사1국 조사2과 명예퇴직(25년) -.경상대학교 겸임교수(전) |
-.금정지역 세무사회 회장 | -.부산대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |