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(주)에이스침대 주주총회소집결의
에이스침대 · 2007-02-26 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 상곡리310-1(대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | (1) 감사의 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | 나. 부의 안건 |
| | 제1호 의안 : 제30기 대차대조표,손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 (현금배당 보통주 액 |
| | 면가 20%, 주당 1,000원) 제2호 의안 : 감사 선 |
| | 임의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 임영복 | 1938년 09월 | 3 | 재선임 | 상근 | 홍진화학(주)| (주)에이스침| 경희대학교 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 근무 | 대 감사 | 중퇴 | |
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