(주)에이스침대 주주총회소집결의 · 에이스침대 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 상곡리 310-1(대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사 |
| | 인 선임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제31기 대차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 |
| | 이 |
| | 익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 |
| | (현금배당 보 |
| | 통주 액면가 20%, 주당 1,000원) |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (이 |
| | 사후보 - 안승만(신임)) |
| | 사외 |
| | 이사 선임의 건 |
| | (사외 |
| | 이사 후보 - 명승진(중임)) |
| | - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 안승만 | 1959년 06월 | 3년 | 신규선임 | (주)한주통상 | (주)에이스침대| 양영상업 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 회계팀 근무 | 회계팀장 | 고등학교 졸업| |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 명승진 | 1944년 11월 | 3년 | 재선임 | 제일은행근무 | (주)에이스침대| 고려대학교 상| 대한민국 |
| | 20일 | | | | 사외이사 | 학과졸업 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.