주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 상곡리 310-1(대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의건 - 주당 예정배당금: 대주주 500원, 소액주주 1,000원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안성호 | 1968-04-21 | 3 | 재선임 | (주)에이스침대 사장 | 재직중 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
| 안유수 | 1930-06-20 | 3 | 재선임 | (주)에이스침대 설립 | 재직중 | 고려대학교 경영대학원수료 | 대한민국 |