주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전10:00시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 상곡리 310-1(대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제35기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 안성호 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 안유수 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안성호 | 1968-04-21 | 3년 | 재선임 | (주)에이스침대 사장 |
재직중 | 고려대학교졸업 | 대한 민국 |
| 안유수 | 1930-06-20 | 3년 | 재선임 | (주)에이스침대설립 | 재직중 | 고려대학교 경영대학원 수료 |
대한 민국 |