주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전10:00시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 상곡리310-1(대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제37기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표,포괄손익게산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 안승만 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 명승진 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안승만 | 1959-06-12 | 3년 | 재선임 | (주)한주통산 회계팀근무 |
(주)에이스침대 회계팀장 |
양영상업고등학교졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 명승진 | 1944-11-20 | 3년 | 재선임 | 제일은행근무 | (주)에이스침대 사외이사 |
고려대학교 상과졸업 |
대한 민국 |