정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 334,154 | - 매출액 | 163,315 | |
| - 부채총계 | 27,153 | - 영업이익 | 29,765 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 29,518 | ||
| - 자본총계 | 307,001 | *주당순이익(원) | 15,419 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 332,892 | - 매출액 | 164,784 | |
| - 부채총계 | 27,292 | - 영업이익 | 29,183 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 28,940 | ||
| - 자본총계 | 305,600 | *주당순이익(원) | 15,130 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,828,778,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(안승만) - 사외이사 1명(명승진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제37기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 - 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 2.회의목적사항 제1호의안 : 제37기 재무상태표, 포괄손익계산서및 이익잉 여금처분계산서(안)승인 의건(연결재무제표포함) - 원안대로승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사후보 안승만 선임의건 -원안대로 승인 -제3-2호 : 사외이사후보 명승진 선임의건 -원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의건 -원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-20 주주총회소집결의 2014-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안승만 | 1959-06-12 | 3년 | 재선임 | -(주)한주통산회계팀근무 | (주)에이스침대 회계팀장 | 양영상업고등학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 명승진 | 1944-11-20 | 3년 | 재선임 | 제일은행근무 | (주)에이스침대 사외이사 | 고려대학교 상과졸업 | 대한민국 |