주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제38기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사후보-안유수(재선임) 제3-2호 : 사내이사후보-안성호(재선임) 제3-3호 : 사내이사후보-조길호(신규선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사후보-윤익채(신규선임) 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안유수 | 1930-06-20 | 3년 | 재선임 | (주)에이스침대 설립 | (주)에이스침대 회장 | 고려대학교 경영대학원수료 | 대한 민국 |
| 안성호 | 1968-04-21 | 3년 | 재선임 | (주)에이스침대 사장 | (주)에이스침대 대표이사 | 고려대학교졸업 | 대한 민국 |
| 조길호 | 1955-08-20 | 3년 | 신규선임 | (주)미주산업근무 | (주)에이스침대 상무이사 |
동아대학교졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤익채 | 1968-06-17 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)대양토건 근무 | (주)에이스침대근무 | 단국대학교졸업 | 대한 민국 |