정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 353,183 | - 매출액 | 167,816 | |
| - 부채총계 | 26,610 | - 영업이익 | 27,617 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 24,153 | ||
| - 자본총계 | 326,573 | *주당순이익(원) | 12,617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 351,656 | - 매출액 | 169,262 | |
| - 부채총계 | 26,779 | - 영업이익 | 27,232 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 23,769 | ||
| - 자본총계 | 324,877 | *주당순이익(원) | 12,425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,785,972,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 (안유수, 안성호, 조길호) - 감사 1명(윤익채) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제38기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 - 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제38기(2014.01.01~ 2014. 12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (연결재무제표 포함) - 원안대로승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로승인 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사후보-안유수 선임의건 - 원안대로승인 제3-2호 : 사내이사후보-안성호 선임의건 - 원안대로승인 제3-3호 : 사내이사후보-조길호 선임의건 - 원안대로승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사후보-윤익채 선임의건 - 원안대로승인 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 - 원안대로승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로승인 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안유수 | 1930-06 | 3년 | 재선임 | ㈜에이스침대설립 ㈜에이스침대 회장 |
| 안성호 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 후렉스코리아 사장 ㈜에이스침대 대표이사 |
| 조길호 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜미주산업근무 ㈜에이스침대 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤익채 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ㈜대양토건근무 ㈜에이스침대근무 |