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대한화섬(주) 주주총회소집 결의(2008.02.22)(07:06)
대한화섬 · 2008-02-22 07:06 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 13:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 중구 장충동2가 162-1 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 |
| | 가. 보고사항 |
| | ① 감사보고 |
| | ② 영업보고 |
| | ③ 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안：제45기 대차대조표,손익계산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안：이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이 |
| | 사 2명) |
| | 제3호 의안：이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안：감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박명석 | 1949년 01월 27| 3| 재선임 | 태광산업 전무 | 대한화섬 | 국제대 경영학 | 한국 |
| | 일 | | | | (주) 대표 | 과 졸업 | |
| | | | | | 이사 사장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김명환 | 1948년 01월 13| 3| 재선임 | 조흥은행 지점 | 개천산업 | 중앙대 경영학 | 한국 |
| | 일 | | | 장 | (주) 사장 | 과 졸업 | |
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| 김은식 | 1952년 06월 27| 3| 신규선임 | 신한은행 부행 | 게일 인터 | 서울대 국사학 | 한국 |
| | 일 | | | 장 | 내셔널 코 | 과 졸업 | |
| | | | | | 리아 수석 | | |
| | | | | | 부사장 | | |
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