주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩 지하2층 씨네큐브 광화문 2관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제46기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인 의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이호진 | 1962-12-08 | 3 | 재선임 | 태광산업(주) 대표이사 회장 |
대한화섬(주) 대표 이사 회장 |
뉴욕대 경제학 박사 과정(수료) |
대한 민국 |