주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩 지하2층 씨네큐브 광화문 2관 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제47기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대 조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 1주당 배당금(율) - 원안(이사회) 750원(15%) 주주제안 3,000원(60%) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 이사회추천 후보자 - 김재화 주주제안 후보자 - 김석연 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 제47기(2009.1.1~2009.12.31)외부감사인의 계약만료로 당사 제48~50기(2010.1.1~2012.12.31) 외부감사인을 감사인선임위원회를 통해 삼정회계법인으로 선임하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재화 | 1956-03-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 태광산업(주) 생산부 부장 | 정호기업 대표 | 경북대 화학과 졸업 | 대한민국 |
| 김석연 | 1964-03-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 동서파트너스 | 개인변호사 | 서울대 법과대학 공법학과 졸업 | 대한민국 |