주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브광화문2관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제48기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표 (재무상태표),손익계산서,이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 1주당배당금(율) 제1-1호 의안: 원안(이사회) 현금배당 750원(15%) 제1-2호 의안: 주주제안 현금배당 3,000원(60%) 제1-3호 의안: 주주제안 주식배당 1주당 보통주9 주(900%) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이사회추천후보자 사내이사: 박명석, 정재균 사외이사: 김명환, 김은식 제3-2호 의안: 주주제안후보자 -사외이사: 김경율 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명석 | 1949-01-27 | 3 | 재선임 | 태광산업(주)전무 | 대한화섬(주)대표이사 사장 | 국제대 경영학과 | 대한민국 |
| 정재균 | 1958-10-09 | 3 | 신규선임 | 태광산업주) 상무 | 태광산업 울산공장 생산지원실장 | 부산대 영어영문학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명환 | 1948-01-13 | 3 | 재선임 | 조흥은행 지점장 | 대한화섬(주)사외이사 | 중앙대 경영학과 | 대한민국 |
| 김은식 | 1952-06-27 | 3 | 재선임 | 신한은행 부행장 | 대한화섬(주)사외이사 | 서울대 국사학과 | 대한민국 |
| 김경율 | 1969-11-13 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 | (주)가비아 감사 | 연세대 철학과 | 대한민국 |