주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브광화문2관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제49기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표 (재무상태표),손익계산서,이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사: 김기유 제3-2호 의안 사내이사: 배진구 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기유 | 1955-11-20 | 3 | 신규선임 | 동아그룹 감사실장 (주)동아건설 기획조정실장 (주)고려종합건축 대표이사 |
동림건설대표이사 | 동국대학교 대학원 도시계획학 박사 | 대한민국 |
| 배진구 | 1954-12-09 | 3 | 신규선임 | 대로이앤씨 대표 대한화섬(주) 감사 |
태광산업(주)감사 | 연세대 교육학과 | 대한민국 |