주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브광화문2관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제50기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보 : 김중대 제3-2호 의안 사외이사 후보 : 정재실 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 김명환 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 김은식 제4-3호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 정재실 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중대 | 1956-09-05 | 3 | 신규선임 | -태광산업(주) 방적사업부장 -태광산업(주) 화섬사업부장 -중국 태광화 섬(상숙)유한 공사 총경리 |
태광산업(주) 중국본부장 | 고려대 불문과 졸업 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재실 | 1946-06-03 | 3 | 신규선임 | -감사원 국장, 연구위원 -KOTRA상임감사 -서울특별시 시민 감사 옴부즈만 |
서울특별시 비상근 시민참여 옴부즈만 | 연세대 행정대학원 졸업 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명환 | 1948-01-13 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조흥은행 지점장 | 대한화섬(주) 사외이사 | 중앙대 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김은식 | 1952-06-27 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한은행 부행장 | 대한화섬(주) 사외이사 | 서울대 국사학과 졸업 |
대한 민국 |
| 정재실 | 1946-06-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -감사원 국장, 연구위원 -KOTRA 상임감사 -서울특별시 시민감사 옴부즈만 |
서울특별시 비상근 시민참여옴부즈만 | 연세대 행정대학원 졸업 |
대한 민국 |