주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문2관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제51기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 이중호 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 조경구 제2-3호 의안 사내이사 후보 : 송지헌 제2-4호 의안 사외이사 후보 : 황두열 제2-5호 의안 사외이사 후보 : 명영식 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 황두열 제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 명영식 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중호 | 1964-04-26 | 3 | 신규선임 | - 동림건설㈜ 전무 - 태광산업㈜ 구매사업부장 |
- 태광산업㈜ 신사업본부장 | 명지대 무역학과 |
대한 민국 |
| 조경구 | 1962-10-23 | 3 | 신규선임 | - Samsung Fashion&Textile미구주팀장 - 삼성물산㈜ 섬유신사업 T/F장 - 삼성물산㈜ 섬유팀장 |
- 태광산업㈜ 섬유사업 본부장 | 서울대 섬유공학과 |
대한 민국 |
| 송지헌 | 1965-10-10 | 3 | 신규선임 | - 태광산업㈜재무관리실 회계팀장 | - 태광산업㈜ 재무관리실장 | 부산대 회계학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황두열 | 1943-11-11 | 3 | 신규선임 | - SK㈜ 대표이사 부회장 - 한국경영자총협회 부회장 - SK㈜상임고문 - 한국석유공사 사장 |
한국공기업학회 부회장 | 부산대 경영학과 |
대한 민국 |
| 명영식 | 1946-10-02 | 3 | 신규선임 | - LG칼텍스정유 생산본부장 사장 - GS칼텍스 경영전략본부장 사장 |
GS칼텍스 자문역 | 연세대 화학공학과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황두열 | 1943-11-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - SK㈜ 대표이사 부회장 - 한국경영자총협회 부회장 - SK㈜상임고문 - 한국석유공사 사장 |
한국공기업학회 부회장 | 부산대 경영학과 | 대한 민국 |
| 명영식 | 1946-10-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - LG칼텍스정유 생산본부장 사장 - GS칼텍스 경영전략본부장 사장 |
GS칼텍스 자문역 | 연세대 화학공학과 | 대한 민국 |