정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 503,635 | - 매출액 | 216,414 | |
| - 부채총계 | 105,551 | - 영업이익 | -5,552 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 5,026 | ||
| - 자본총계 | 398,084 | *주당순이익(원) | 4,475 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 842,478,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임 : 이중호, 조경구 송지헌 - 사외이사 2명 선임 : 황두열, 명영식 - 감사위원 2명 선임 : 황두열, 명영식 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제51기 재무제표 승인의건 [이익잉여금처분계산서(안)포함] - 보고사항으로 대체 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 후보:이중호 -선임 제2-2호 사내이사 후보:조경구 -선임 제2-3호 사내이사 후보:송지헌 -선임 제2-4호 사외이사 후보:황두열 -선임 제2-5호 사외이사 후보:명영식 -선임 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의건 제3-1호 사외이사인 감사위원 후보: 황두열 - 선임 제3-2호 사외이사인 감사위원 후보: 명영식 - 선임 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제 51기 재무제표 승인의 건은 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2014-02-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중호 | 1964-04-26 | 3 | 신규선임 | - 동림건설㈜ 전무 - 태광산업㈜ 구매사업부장 |
- 태광산업㈜ 신사업본부장 | 美, 브릿지포트대학교경영관리 석사 | 대한 민국 |
| 조경구 | 1962-10-23 | 3 | 신규선임 | - Samsung Fashion&Textile미구주팀장 - 삼성물산㈜ 섬유팀장 |
- 태광산업㈜ 섬유사업 본부장 | 서울대 섬유공학과 |
대한 민국 |
| 송지헌 | 1965-10-10 | 3 | 신규선임 | - 태광산업㈜재무관리실 회계팀장 | - 태광산업㈜ 재무관리실장 | 부산대 회계학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황두열 | 1943-11-11 | 3 | 신규선임 | - SK㈜ 대표이사 부회장 - 한국경영자총협회 부회장 - SK㈜상임고문 - 한국석유공사 사장 |
한국공기업학회 부회장 | 부산대 경영학과 |
대한 민국 |
| 명영식 | 1946-10-02 | 3 | 신규선임 | - LG칼텍스정유 생산본부장 사장 - GS칼텍스 경영전략본부장 사장 |
GS칼텍스 자문역 | 연세대 화학공학과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황두열 | 1943-11-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - SK㈜ 대표이사 부회장 - 한국경영자총협회 부회장 - SK㈜상임고문 - 한국석유공사 사장 |
한국공기업학회 부회장 | 부산대 경영학과 |
대한 민국 |
| 명영식 | 1946-10-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - LG칼텍스정유 생산본부장 사장 - GS칼텍스 경영전략본부장 사장 |
GS칼텍스 자문역 | 연세대 화학공학과 |
대한 민국 |