주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문2관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제52기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김중대) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중대 | 1956-09-05 | 2 | 신규선임 | - 태광산업(주) 화섬사업부장 - 태광화섬(상숙)유한공사 총경리 - 대한화섬(주) 총괄임원 |
- 태광산업(주) 섬유사업본부장 | 고려대 불문학과 |
대한 민국 |