주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 오전 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 2관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 후보 : 최규연 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 최규연 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | - 버밍험대학교 대학원 경제학과 - 기획재정부 국고국장(2009) - 금융위원회 증권선물위원회 상임위원(2009) - 제29대 조달청장(2011~2012) - 상호저축은행중앙회 회장(2012~2015) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 버밍험대학교 대학원 경제학과 - 기획재정부 국고국장(2009) - 금융위원회 증권선물위원회 상임위원(2009) - 제29대 조달청장(2011~2012) - 상호저축은행중앙회 회장(2012~2015) |