정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 516,448 | - 매출액 | 135,361 | |
| - 부채총계 | 102,736 | - 영업이익 | -12,844 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | -15,624 | ||
| - 자본총계 | 413,712 | *주당순이익(원) | -13,909 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 : 최규연 - 감사위원 1명 선임 : 최규연 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◇제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안)포함] → 보고사항으로 대체 ◇제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 후보 : 최규연 → 선임 ◇제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 후보 : 최규연 → 선임 ◇제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제53기 재무제표 승인의 건은 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | - 기획재정부 국고국장 - 금융위원회 증권선물위원회 상임위원 - 제29대 조달청장 - 상호저축은행중앙회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 기획재정부 국고국장 - 금융위원회 증권선물위원회 상임위원 - 제29대 조달청장 - 상호저축은행중앙회 회장 |