주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 310 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 [이익잉여분처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사3명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 이중호 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 장근배 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 민재형 제2-4호 의안 사외이사 후보 : 류충렬 제2-5호 의안 사외이사 후보 : 고기복 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) 제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 민재형 제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 류충렬 제3-3호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 고기복 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 17.03.13 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중호 | 1964-04 | 2 | 재선임 | - 명지대 무역학과 - 브릿지포트대학교 경영관리 석사 - 동림건설(주) 전무 - 태광산업(주) 구매사업부장 - 태광산업(주) 신사업본부장 - 대한화섬(주) 대표이사(現) |
| 장근배 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | - 영남대 경제학과 - 대한화섬(주) 경영지원팀장 - 태광산업(주) 재무실장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | - 美텍사스주립대 경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
- |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대 대학원 경영학 석사 - University of Illinois at Urban Campaign 회계학 석사 - Queen’s Univ. in Canada 경영학 박사 - 한국회계기준원/ 회계기준위원회 자문위원(現) - KAIST 경영대학 금융전문대학원 부교수(現) |
- HDC 자산운용 사외이사 |
| 고기복 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | - 동국대 법학과 - 동국대 대학원 법학과 석사, 박사 - 동국대 법무대학원 초빙교수 - 동국대 교양학부 부교수(現) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美텍사스주립대 경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 대학원 경영학 석사 - University of Illinois at Urban Campaign 회계학 석사 - Queen’s Univ. in Canada 경영학 박사 - 한국회계기준원/회계기준위원회 자문위원(現) - KAIST 경영대학 금융전문대학원 부교수(現) |
| 고기복 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대 법학과 - 동국대 대학원 법학과 석사, 박사 - 동국대 법무대학원 초빙교수 - 동국대 교양학부 부교수(現) |